Annual Report 2023

140 2023 年年報 載通國際控股有限公司 企業管治報告 提名委員會 在考慮《董事會成員多元化政策》後，董事會已任命提名委員會物色高素質及擁有足夠經驗的合適人選以供其 作出考慮。提名委員會確保董事委任乃按正規、嚴謹及透明的程序來進行。提名委員會的大多數成員（包括其 主席）為本公司的獨立非執行董事。提名委員會的主要職權範圍包括： 制訂提名政策供董事會考慮，以及執行董事會訂立的提名政策； 物色及提名具合適資格的人士為董事候選人，供董事會審批； 就委任或重新委任董事向董事會提供意見，並就董事會層面的繼任安排（尤其是主席及董事總經理職位）提 供意見； 檢討及監察董事會的架構、規模及組成（包括評估董事在技能、知識、專業經驗、性別、年齡、文化及教育 背景和服務年期方面的平衡和組合），並就任何改變建議向董事會提供意見；及 在委任或重選獨立非執行董事時，評核獨立非執行董事候選人的獨立性及其獨立程度。 在 2023 年，提名委員會曾進行以下工作，包括： 提名重選退任董事； 評估所有獨立非執行董事的獨立性； 檢討及確認董事會架構、規模及組成； 檢討《董事會成員多元化政策》；及 檢討提名政策。 提名政策自 2019 年被公司採納，當中列出了最新的提名做法，例如董事選任、任命和重新任命的標準和程序。 該政策已上載於本公司網站。