Annual Report 2023

141 2023 年年報 載通國際控股有限公司 出席記錄表及培訓記錄 各董事於 2023 年出席股東週年大會、董事會會議及委員會會議的情況及培訓記錄如下： 董事會成員 2023 股東 週年大會 董事會 常務 委員會 審核及 風險管理 委員會 薪酬 委員會 提名 委員會 培訓 類別 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS （主席） 1/1 6/6 6/6 A, B 陳祖澤博士太平紳士 GBS （副主席） 1/1 6/6 6/6 2/2 1/1 A, B 李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 1/1 6/6 3/3 1/2 1/1 A, B 廖柏偉教授太平紳士 SBS 0/1 5/6 3/3 2/2 A, B 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 1/1 6/6 5/6 3/3 A, B 非執行董事 郭炳聯太平紳士（由黃康傑先生擔任替代董事） 0/1 0/6 4/6 B 伍兆燦先生（於 2023 年 5 月辭世） 0/1 0/2 B 雷元中先生 M.H. 1/1 6/6 6/6 A, B 雷禮權先生（由高丰先生擔任替代董事） 1/1 5/6 6/6 A, B 伍穎梅太平紳士 1/1 6/6 6/6 2/2 A, B 馮玉麟先生 1/1 6/6 3/3 1/1 A, B 張永銳博士 BBS 1/1 6/6 A, B 李鑾輝太平紳士 BBS 1/1 6/6 A, B 龍甫鈞先生 1/1 6/6 1/2 A, B 郭基泓太平紳士（ 2023 年 6 月 15 日起生效） – 4/4 A, B 執行董事 李澤昌先生（董事總經理） 1/1 6/6 6/6 A, B 替代董事 高丰先生（擔任雷禮權先生的替代董事） 0/1 0/6 B 伍穎梅太平紳士（擔任伍兆燦先生的替代 董事至 2023 年 5 月） 1/1 2/2 A, B 黃思麗女士（擔任郭炳聯太平紳士的替代 董事至 2023 年 6 月 15 日） 1/1 2/2 B 黃康傑先生（擔任郭炳聯太平紳士的替代 董事，於 2023 年 6 月 15 日起生效） – 4/4 A, B 附註： 1. 2023 年股東週年大會詳情刊載於本年報第 151 頁。 2. A. 出席研討會、會議、論壇或簡報會。 3. B. 閱讀資料涵蓋本公司業務、企業管治及董事責任和職責。 董事會於 2023 年共舉行六次會議，超出企業管治守則的最低要求（即每年最少舉行四次董事會會議）。董事會及 董事委員會的常規會議時間平均最少持續二小時。