Annual Report 2024

134 2024 年年報 載通國際控股有限公司 企業管治報告 董事的重選、退任和委任 公司制訂具正式及透明度的程序委任新董事。在有需要填補董事會的臨時空缺時，任何一名人士可於任何時間 由股東於股東大會上，或由董事會經提名委員會推薦，委任為董事會成員。獲董事會委任填補臨時空缺的董事 須於獲委任後的首次股東周年大會上退任，但有資格在同一大會上參與重選。在股東大會取得授權的前提下， 董事會亦可委任一名董事作為現有董事會的新增成員。所有董事均有指定的任期，及須最少每三年一次在公司 股東周年大會上依章輪值退任並參與重選。全體董事現時的服務任期均不超過三年。即使董事的任期尚未屆 滿，在適當地根據公司細則召開罷免董事的股東大會上，股東有權通過載有詳細原因的特別決議案罷免其職 位。 個別董事的選舉須由股東按個別決議案批准。如要重新委任服務董事會已過九年的獨立非執行董事，公司須在 載有有關召開股東周年大會通告的通函中，解釋公司為何認為該名董事仍具獨立性，以及為何建議股東投票贊 成其連任。 董事的重選和委任 於 2024 年股東周年大會上，郭炳聯太平紳士、雷中元先生 M.H. 、伍穎梅太平紳士、李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 、廖柏偉教授太平紳士 SBS 、曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 、張永銳博士 BBS 、李鑾輝太平紳士 BBS 及郭基泓太 平紳士依章程輪值退任，並均獲重選為本公司董事。 王小彬女士於 2024 年 11 月 1 日起被任命為公司的獨立非執行董事。王小彬女士將任職至股東周年大會為止，取 得股東授權的前提及符合資格的情況下，願意膺選連任。 梁乃鵬博士太平紳士 GBS 、陳祖澤博士太平紳士 GBS 、雷禮權先生、馮玉麟先生、龍甫鈞先生及李澤昌先生亦 將退任本公司董事，並願意於 2025 年股東周年大會膺選連任。 上述退任董事均符合資格並獲得提名委員會提名，以及獲董事會推薦於下一次股東周年大會上候選連任。每位 董事的重選將按個別決議案，由股東以投票的方式表決。 提名董事候選人的程序 股東有權於本公司的股東大會上提名一位人士候選董事。提名董事候選人的程序登載於本公司及聯交所的網 站。 董事免責及保障 公司已就董事可能牽涉法律訴訟而安排適當保險，以向因公司業務而承擔法律責任的董事作出彌償。此等彌償 於 2024 年內生效，並繼續有效。