Annual Report 2024

170 2024 年年報 載通國際控股有限公司 董事會報告書 董事會 於本財政年度及截至本年報日期止，董事會成員列報如下： 梁乃鵬博士太平紳士 *, GBS （主席） 陳祖澤博士太平紳士 *, GBS （副主席） 郭炳聯太平紳士 雷禮權 雷中元， M.H. 伍穎梅太平紳士 李家祥博士太平紳士 *, GBS, OBE 廖柏偉教授太平紳士 *, SBS 馮玉麟 李澤昌 （董事總經理） 曾偉雄太平紳士 *, GBS, PDSM 張永銳博士， BBS 李鑾輝太平紳士， BBS 龍甫鈞 郭基泓太平紳士 王小彬 * （自 2024 年 11 月 1 日起獲委任） 黃康傑 （郭炳聯先生之替代董事） 劉文君 （自 2024 年 6 月 20 日起獲委任為雷禮權先生之替代董事） 高 豐 （自 2024 年 6 月 20 日起辭任雷禮權先生之替代董事） * 獨立非執行董事 根據本公司細則 84(1) 規定，梁乃鵬博士，陳祖澤博士，雷禮權先生，馮玉麟先生，李澤昌先生及龍甫鈞先生將 於本公司即將舉行之股東周年大會依章退任，並符合資格及願意膺選連任。 根據本公司細則 83(2) 規定，王小彬女士於本公司 2024 年股東周年大會後獲董事會委任為獨立非執行董事，將 任職至股東周年大會為止，符合資格且願意膺選連任，惟須取得股東授權。 本公司董事之簡介刊載於本年報第 156 至 166 頁。 彌償條文 根據公司細則，每位董事就其任期內因執行職務或與執行職務有關所引致或蒙受之一切訴訟或法律責任，有權 從本公司資產及盈利中獲得彌償。 本公司已就集團董事可能在法律程序中進行抗辯所招致的法律責任及費用購買保險。