Annual Report 2019

董事會 報告 24 聯邦制藥國際控股有限公司 二零一九年年報 董事 截至二零一九年十二月三十一日止年度期間，及至本報告日期，本公司之董事如下： 執行董事 蔡海山先生 （主席） 梁永康先生 （副主席） 蔡紹哲女士 方煜平先生 鄒鮮紅女士 朱蘇燕女士 獨立非執行董事 張品文先生 宋敏教授 傅小楠女士 根據本公司之章程細則第 87 條，蔡海山先生、鄒鮮紅女士及張品文先生將於應屆股東週年大會輪值告退，彼等符合資 格並願意膺選連任。 本公司董事之簡介載於本年報第 18 至 20 頁。 董事之服務協議 蔡海山先生與本公司訂立服務協議。蔡先生須根據本公司的組織章程，於本公司其後的任何股東週年大會上輪席退任 及膺選連任。蔡海山先生出任執行董事的基本薪酬為每年 3,840,000 港元。 梁永康先生已與本公司訂立服務合約。根據該等服務合約，本公司應付梁永康先生初期年度薪金為 3,600,000 港元，並 根據董事會及薪酬委員會於十二個月服務期間完結後酌情予以檢討。彼亦將有權收取按董事會和薪酬委員會酌情決 定的花紅。