Annual Report 2019

企業 管治報告 29 聯邦制藥國際控股有限公司 二零一九年年報 企業管治常規 董事會認為本公司的優秀企業管治是保障股東權益及提升集團表現的核心。董事會致力維持及確保高水平之企業管 治。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司已採納及一直遵守香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄 十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）及企業管治報告之原則及適用守則條文，惟下文所概述的若干偏離除外。 守則條文 A.2.1 條 根據企業管治守則的守則條文 A.2.1 條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。截至二零一九年 十二月三十一日止年度期間，本公司並無行政總裁。本公司將於適當時間作出委任以填補該職位之空缺。 守則條文 A.6.7 條 企業管治守則的守則條文 A.6.7 條列明，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會。由於有其他重要事務在 身，獨立非執行董事宋敏教授及傅小楠女士未能出席本公司於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會。 董事會 董事會由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會成員之簡歷及其關係已載於第 18 至 21 頁之董事及高級管 理層履歷。董事會已設立四個董事委員會，分別是審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。各董事出 席董事會會議、股東週年大會及其他董事委員會會議的出席率載列如下，董事會及董事委員會的職責將於本報告的稍 後篇幅作出說明。 董事會 股東週年大會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 風險管理 委員會 執行董事 蔡海山先生 5/5 1/1 不適用 不適用 不適用 不適用 梁永康先生 5/5 1/1 不適用 不適用 不適用 1/1 蔡紹哲女士 5/5 1/1 不適用 不適用 不適用 1/1 方煜平先生 5/5 1/1 不適用 不適用 不適用 不適用 鄒鮮紅女士 5/5 1/1 不適用 不適用 不適用 不適用 朱蘇燕女士 5/5 1/1 不適用 不適用 不適用 不適用 獨立非執行董事 張品文先生 5/5 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 宋敏教授 4/5 0/1 2/2 1/1 1/1 1/1 傅小楠女士 4/5 0/1 2/2 1/1 1/1 不適用