ESG Report 2022

20 為實行卓越的企業管治，本集團的董事會負責訂 關管治及監管事宜的更新資訊。董事亦可按照既 立集團目標及策略並監察其表現，董事會亦會就 定程序，尋求獨立專業意見以協助履行其責任。 年終及中期業績、主要交易、董事委任及股息和 會計政策等項目作出決定，並會監察集團營運的 本集團已成立負責不同範疇的委員會，包括薪酬 內部監控程序。董事會已將監督日常運作的責任 委員會，審核委員會，提名委員會，及風險管理 和權力下放給管理人員。全體董事均定期獲得有 戶委員會。 5.1 企業管治 確保在制訂董事薪酬之政策上有正式及透明之程序 由三名獨立非執行董事組成 薪酬 委員會 審閱及監察本集團之財務申報制度以及內部監控程序 由三名獨立非執行董事組成 審核 委員會 以確保在委任、重選及罷免董事之事宜之公平及透明的程序 由三名獨立非執行董事組成 提名 委員會 監督及審閱本集團的風險管理及內部監控系統 由兩位獨立非執行董事及兩位執行董事所組成 風險管理 戶委員會 聯邦制藥持續致力營造廉潔守法的企業內部文 相關法律法規，訂立廉潔聲明，並設有廉潔從業 化，對賄賂、勒索、欺詐及洗錢等不法行為抱持 的相關規章制度。 「零容忍」的態度。本集團嚴格遵守《中華人民 共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭 我們持續對本集團所有業務板塊開展審計，並且 法》及《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等 針對不同業務板塊設立了對應的審計部。 5.2 商業道德 聯邦制藥國際控股有限公司 2022 年環境、社會及管治報告