Annual Report 2023

董事會 報告 23 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二三年年報 董事 截至二零二三年十二月三十一日止年度期間，及至本報告日期，本公司之董事如下： 執行董事 蔡海山先生 （主席） 梁永康先生 （副主席） 蔡紹哲女士 方煜平先生 鄒鮮紅女士 朱蘇燕女士 獨立非執行董事 張品文先生 宋敏教授 傅秋實博士（於二零二三年六月三十日獲委任） 傅小楠女士（於二零二三年三月三十一日辭任） 根據本公司之組織章程細則第 84 條，梁永康先生、方煜平先生及傅秋實博士將於應屆股東週年大會輪值告退，彼等 符合資格並願意膺選連任。 本公司董事之簡介載於本年報第 17 至 19 頁。 董事之服務協議 蔡海山先生與本公司訂立服務協議。蔡先生須根據本公司的組織章程，於本公司其後的任何股東週年大會上輪席退 任及膺選連任。蔡海山先生出任執行董事的基本薪酬為每年 4,608,000 港元。 梁永康先生已與本公司訂立服務合約。根據該等服務合約，本公司應付梁永康先生年度薪金為 4,320,000 港元，並根 據董事會及薪酬委員會於十二個月服務期間完結後酌情予以檢討。彼亦將有權收取按董事會和薪酬委員會酌情決定 的花紅。