Annual Report 2023

企業 管治報告 29 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二三年年報 董事會負責訂立集團目標及策略並監察其表現。董事會亦會就年終及中期業績、主要交易、董事委任及股息和會計 政策等項目作出決定，並會監察集團營運的內部監控程序。董事會已將監督日常運作的責任和權力下放給管理人員。 全體董事均定期獲得有關管治及監管事宜的更新資訊。董事亦可按照既定程序，尋求獨立專業意見以協助履行其責 任，有關費用由本公司支付。 董事會於本年召開了四次定期董事會會議。就董事會所有定期會議，全體董事均獲給予最少十四天通知，如有需要， 董事可將討論事項納入有關議程。董事會定期會議的議程及附連之董事會文件在開會前一段合理時間內派發予所有 董事。所有董事會會議記錄草稿會在合理時間內交董事傳閱，讓董事在確定會議記錄前提出意見。 董事會及董事委員會的會議記錄由各會議經正式委任的秘書保存，全體董事均有權查閱董事會的文件及有關資料， 並會及時獲得充分資料，使董事會可就提呈會議的事項作出知情決定。 多元化 本公司已設立政策以在可行情況下達致本公司在董事會成員多元化方面取得平衡之策略目標。董事會所有委任將以 用人唯才為原則，及按可計量目標考慮人選，並衡量本公司之業務及需要。甄選人選將按一系列多元化標準為基準， 包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、知識、專業經驗及技能。最終決定將按人選的長處及可為董事會提供的 貢獻而定。 董事會女性代表的比例是公司評估多元化政策實施的可計量目標。董事會目前九名董事中有三名女性董事，董事會 的性別多元化達到 33.3% 。 九名董事來自多元化及互補的背景，包括醫藥行業管理、企業融資、投資及管理、會計及財務管理。他們為我們的業 務帶來的寶貴經驗和專業知識對本集團的長遠發展至關重要。董事會對董事會成員多元化政策的實施及成效進行檢 討，並對董事會成員多元化政策得到妥善實施及有效感到滿意。 為努力保持性別多元化，在招聘和選拔高級管理人員和普通員工時也採用了類似的考慮因素。截至二零二三年十二 月三十一日，員工（包括高級管理層）已實現 59.6% 男性： 40.4% 女性性別比例。有關本集團之員工組成的進一步資 料，請參閱另行刊列於香港聯合交易所有限公司及本公司網站「二零二三年環境、社會及管治報告」內。