Annual Report 2023

企業 管治報告 32 聯邦制藥國際控股有限公司 二零二三年年報 提名委員會 本公司已設立提名委員會，以確保在委任、重選及罷免董事之事宜之公平及透明的程序。提名委員會現由三名獨立 非執行董事組成，包括張品文先生、宋敏教授及傅秋實博士。宋敏教授為提名委員會之主席。 本年內曾召開了一次提名委員會會議，討論董事重選事宜。挑選及推薦董事候選人時，委員會會考慮候選人的經驗、 資歷、適合程度及董事會組成的多元化。董事會將根據相同準則批准委任。提名委員會的職權範圍與企業管治守則 有關部分載之條文一致。提名委員會的職權範圍已刊登在本公司的網站。 風險管理委員會 本公司於二零一六年二月成立了風險管理委員會。風險管理委員會由兩位獨立非執行董事（包括張品文先生及宋敏 教授）及兩位執行董事（包括梁永康先生及蔡紹哲女士）所組成。張品文先生為風險管理委員會之主席。 風險管理委員會之主要責任包括監督及審閱本集團的風險管理及內部監控系統。本年風險管理委員會召開了一次會 議，審閱本集團的風險管理及內部監控系統。 可持續發展委員會 本公司於二零二三年十二月成立了可持續發展委員會。可持續發展委員會由三位獨立非執行董事（包括張品文先生、 宋敏教授及傅秋實博士）以及兩位執行董事（包括梁永康先生及蔡紹哲女士）所組成。蔡紹哲女士為可持續發展委員 會的主席。 可持續發展委員會的主要職責包括制定和更新本集團的環境、社會及管治目標、策略和管理方法，審查和監控有關 環境、社會及管治舉措的實施和結果，並向董事會報告及提出建議。 董事及有關僱員的證券交易守則 本公司已採納上市規則附錄 C3 所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）為本公司董事進行證券 交易的操守守則。經特別查詢，所有董事確認，彼等在截至二零二三年十二月三十一日止年度內已一直遵守標準守 則之標準。