ESG Report 2023

6.1 企業管治 為實行卓越的企業管治，本集團的董事會負責訂立集團目標及策略並監察其表現，董事會亦會就年終及中期業績、主要交易、董事 委任及股息和會計政策等項目作出決定，並會監察集團營運的內部監控程序。董事會已將監督日常運作的責任和權力下放給管理人 員。全體董事均定期獲得有關管治及監管事宜的更新資訊。董事亦可按照既定程序，尋求獨立專業意見以協助履行其責任。 本集團已成立負責不同範疇的委員會，包括薪酬委員會、審核委員會、提名委員會、風險管理委員會及可持續發展委員會。 確保在制訂董事薪酬之政策上有正式及透明之程序 由三名獨立非執行董事組成 薪酬委員會 審閱及監察本集團之財務申報制度以及內部監控程序 由三名獨立非執行董事組成 審核委員會 以確保在委任、重選及罷免董事之事宜之公平及透明的程序 由三名獨立非執行董事組成 提名委員會 監督及審閱本集團的風險管理及內部監控系統 由兩位獨立非執行董事及兩位執行董事所組成 風險管理委員會 制定、檢討並監督 ESG 目標、風險、策略及管理方針 由三位獨立非執行董事及兩位執行董事所組成 可持續發展委員會 24 聯邦制藥國際控股有限公司 2023 年環境、社會及管治報告