概覽

本公司致力維持確實有效之企業管治架構，對本公司股東具有透明度、開放性及問責性。

董事會

• 董事名單與其角色和職能
• 股東提名人選參選董事的程序

委員會

• 審核委員會
  鄭曉晴女士(主席)
  鍾宏禧先生
  馮維正先生
  
  權責範圍
  
  
• 薪酬委員會
  馮維正先生(主席)
  蒙建强先生
  鍾宏禧先生
  鄭曉晴女士
  
  權責範圍
  
  
• 提名委員會
  鍾宏禧先生(主席)
  蒙建强先生
  馮維正先生
  鄭曉晴女士
  
  權責範圍

發佈企業通訊

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新規則第 2.07A 條¹以及胡桃資本有限公司（「本公司」）的公司章程，本公司將以電子通訊方式向其股東^{3/sup>發佈本公司日後的企業通訊（「企業通訊2」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。就此而言，以下安排將於 2023年 12 月 31 日生效。}

就此而言，以下安排將於 2023年 12 月 31 日生效。

安排

• 可供採取行動的企業通訊⁴
  本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱位址或其提供的電子郵箱地址無效⁵，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。


• 企業通訊
  本公司將在本公司網站（https://www.irasia.com/listco/hk/walnutcapital/）及聯交所網站（http://www.hkexnews.hk）上發佈企業通訊。
  本公司將於企業通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式（僅在本公司沒有獲取股東有效的電子郵箱地址時）向股東發送企業傳訊網站版本⁶的登載通知，該通知將同時提供英文和中文版本。

向本公司提供股東電子郵箱地址

為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東隨時向本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 1 7 樓）發出合理書面通知，或發送電子郵件至 walnut905-ecom@hk.tricorglobal.com 向本公司提供其電子郵箱地址。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

對於因任何原因難以接收或訪問本公司網站或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道 1 6 號遠東金融中心 1 7 樓）或通過電子郵件發送至 walnut905-ecom@hk.tricorglobal.com 的書面形式請求，及時地將相關企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，股東以印刷本形式收取企業通訊的偏好選擇將一直有效，除非被撤銷或取代，或直至 2025 年 12 月 31 日到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。

註 :

• 自 2023 年 12 月 31 日起生效。
• 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)董事會報告，公司年度帳目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)季度報告（如有）；(d)會議通告；(e)上市文件；(f)通函；(g)代表委任表格。
• 本公司證券持有人。
• 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的企業通訊。
• 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。
• 在本公司網站上發佈的中英文版本之企業通訊電子版。

下載

• 提供電子郵箱地址或/要求提供企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

更新日期：二零二五年九月三日